exercice 2006
Messieurs les actionnaires de l'Union Internationale de Banques sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 23 août 2007 à 10 heures à l'Hôtel Acropole – Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2006,
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes et du rapport sur les états financiers consolidés, arrêtés au 31 décembre 2006,
3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001/65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit,
4. Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2006 et quitus aux administrateurs,
5. Affectation du résultat de l'exercice 2006,
6. Approbation de :
a. contrats et conventions signés entre l'Union Internationale de Banques, d'une part, et des parties liées, d'autre part :
- une convention entre l'UIB et l'intermédiaire International (I.N.I.) relative au traitement des ordres de bourse,
- six contrats entre l'UIB et l'internationale de Recouvrement des Créances (I.R.C.) relatifs à la cession de créances,
- un contrat entre l'UIB et la Société ORGA CONSULTANTS relatif à la migration du nouveau système d'information « ALYSSA »,
- un avenant au contrat entre l'UIB et la Société ORGA CONSULTANTS relatif à la poursuite de prestations d'assistance,
- deux avenants de convention entre l'UIB et l'International SICAR relatifs aux fonds gérés (de D.1.110.000 et de D.1.040.000) au titre de 2006,
b. Projets d' :
- un contrat de services entre l'U.I.B. et la Société Générale relatif à l'exercice 2007,
- une convention de recouvrement entre l'U.I.B. et la Société Istikhlass.
7. Renouvellement du mandat d'administrateurs de la Société Tunisienne de l'Air et de Messieurs Mohamed Aziz Miled, Mohamed Ali Bakir et Moncef M'zabi,
8. Approbation de la nomination de Messieurs Bernard David et Christian Poirier en remplacement de Messieurs Hervé Saint-Sauveur et Philippe Amestoy.
Les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir disponible auprès de la direction Bourse de la Banque et qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou le retourner, dûment signé, trois (3) jours au moins avant la réunion, à cette même direction sise au 5, rue d'Alger - Tunis -.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction Bourse de la Banque sise au 5, rue d'Alger - Tunis.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/le conseil d'administration
La présidente