استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة سانيماد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
طريق قرمدة كلم 10 صفاقس
السجل التجاري : B149791998
المعرف الجبائي : 620514Y/M/000
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد
يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي طريق قرمدة كلم 10 صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1 قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
2 قراءة تقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
3 المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
4 تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.
5 الفصل بين مهام مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.
6 تنقيح الفصول 19، 20 و22 من القانون الأساسي.
7 تعيين عضو مجلس الإدارة.
8 مسائل مختلفة.
9 منح نفوذ للقيام بإجراءات.
مجلس الإدارة