Société Sanimed
SA au capital de 4.000.000 DT
Siège social : Rte Gremda km 10, Sfax
RC : B 149791998
MF : 620514YMA000
Messieurs les actionnaires de la société Sanimed sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire le mardi 18 septembre 2007 à 10 h au siège de la société sis à route de Gremda km 10 - Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiel de souscription
2/ Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiel de souscription
3/ Approbation de l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiel de souscription
4/ Modification de l'article 6 des statuts
5/ Dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société
6/ Modification des articles 19, 20 et 21 des statuts
7/ Nomination d'un membre au conseil d'administration
8/ Questions diverses
9/ Pouvoirs pour formalité.
Le conseil d'administration