شركة الخشب الاصطناعي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.750.000 دينار
مقرها : طريق تونس 4011 حمام سوسة السجل التجاري : B117371996 سوسة المعرف الجبائي : 10571N
1/ بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2007 والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 14 أوت 2007 تحت عدد 07703067 وصل عدد 35375، تقرر ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2006،
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عام 2006.
تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2006 وتوزيع المرابيح،
المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنوات المحاسبية الثلاث 2007، 2008، 2009 وهم :
السيد ناجي المهيري،
شركة موبلاتاكس،
شركة المهن.
2/ بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 18 جوان 2007 والمسجل بقباضة المالية بحمام سوسة بتاريخ 14 أوت 2007 تحت عدد 07703066 وصل عدد 35366، تقرر تحيين القانون الأساسي للشركة طبق مقتضيات القانونين عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية وعدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
3/ بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 18 جوان 2007 والمسجل بالقباضة المالية
بحمام سوسة في 14 أوت 2007 تحت عدد 07703068 وصل عدد 35380 تقرر : تجديد مهام السيد ناجي المهيري كرئيس مجلس إدارة وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس الإدارة،
تجديد مهام السيد حسن عمارة كمدير عام مساعد لمدة ثلاثة أعوام إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في حسابات 2009 مع منحه النفوذ المطلق. الإيداع : أودع نظيران من كل محضر بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 22 أوت 2007 تحت عدد D9174396.