Capital social : 8.750.000 dinars
Siège social : Route de Tunis - 4011 Hammam Sousse
RC : B117371996/Sousse
Matricule fiscal : 10571 N
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2007, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse, le 14 août 2007, sous le n° 07703067, quittance n° 35375, il a été décidé ce qui suit :
- approbation des états financiers 2006,
- quitus aux administrateurs,
- affectation des résultats et répartition des bénéfices,
- distribution des dividendes,
- approbation des conventions réglementées,
- renouvellement des mandats des administrateurs venant à expiration pour une durée de trois ans : 2007, 2008 et 2009, à savoir :
- Mr Neji Mhiri,
- Société Meublatex,
- Société Les Métiers.
2) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2007, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse, le 14 août 2007, sous le n° 07703066, quittance n° 35366, il a été décidé la mise en conformité des statuts avec les dispositions des deux lois n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
3) Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 juin 2007, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse, le 14 août 2007, sous le n° 07703068, quittance n° 35380, il a été décidé :
- le renouvellement du mandat du président du conseil d'administration, Mr Neji Mhiri pour la durée de son mandat d'administrateur,
- le renouvellement du mandat du directeur général adjoint, Mr Hassen Amara pour la durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2009, avec les pouvoirs les plus étendus.
4/ Dépôt : deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse, le 22 août 2007, sous le n° D9174396.