استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة أقروماد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 11365.000 دينار
نهج بحيرة نيوشاتل ضفاف البحيرة 1080 تونس
مرسمة بالدفتر التجاري بتونس عدد B153451996
المعرف الجبائي : A539745
إن السادة المساهمين في شركة "اقروماد" مدعوون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة "أب كوربورايشن" بشارع اليابان، عمارة فاطمة مونبليزير تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلق بالتخفيض في رأس المال.
2/ التخفيض في رأس المال.
3/ تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في المساهمة النقدية في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب وتحويل الديون إلى أسهم.
4/ المصادقة على الترفيع في المساهمة النقدية في رأس المال بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
5/ المصادقة على الترفيع في رأس المال بتحويل الديون إلى أسهم.
6/ تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.
7/ تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.