Société AGROMED
S.A au capital de 11.365.000DT
Rue du Lac New Chatel - Les Berges du Lac
1080 Tunis
Immatriculée au R.C de Tunis sous le numéro B153541996
Matricule fiscal : 539745A
Messieurs les actionnaires de la société « AGROMED » sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 18 septembre 2007 à 10 heures au siège de la société AB – Corporation sis à l'avenue du Japon, immeuble Fatma, Montplaisir Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatif à la réduction de capital,
2. Réduction du capital,
3. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droit préférentiel de souscription et par conversion de dettes en actions,
4. Approbation de l'augmentation de capital en numéraire avec suppression de droit préférentiel de souscription,
5. Approbation de l'augmentation de capital par conversion de dettes en actions,
6. Modification de l'article 6 des statuts,
7. Nomination des nouveaux membres du conseil d'administration.
P/Le conseil d'administration