إع لان

إع لان

الشركة التونسية لإعادة التأمين

"الإعادة التونسية" ش.خ.إ

رأس مالها : 35 مليون دينار

المقر الاجتماعي : 7، نهج عدد 8006 منبليزير (1) تونس 1002

س.ت : B1115971996

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2007 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات (REAS) المكتب الأول بتونس في 31 جويلية 2007 تحت عدد 7707370 وصل رقم 9140 تم إيداع نسختين منه بكتابة السجل التجاري للمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 3 سبتمبر 2007 تقرر ما يلي :

1) تحيين الفصول التالية من القانون الأساسي طبقا لمجلة الشركات التجارية : الفصل 4 : يتعلق بتغيير المقر الاجتماعي، الفصل 26 : يتعلق بصلوحيات مجلس الإدارة بإضافة تعيين اللجنة الدائمة للتدقيق، الفصل 29 : يتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

الفصل 31 : يتعلق بمكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،

الفصل 37 : يتعلق بتعيين كاتب الجلسة العامة،

الفصل 38 : يتعلق بجدول أعمال الجلسة العامة،

الفصل 41 : يتعلق بصحة قرارات الجلسة العامة،

الفصل 42 : يتعلق بمكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

2) تم توزيع كسور شهاد ات حق الاقتراع عددها 14 للمساهمين الآتي ذكرهم :

1 الدولة التونسية.

2 الشركة التونسية للأنشطة البترولية.

3 الشركة العقارية وللمساهمات.

4 شركة المحرك.

5 الاستثمار العربي التونسي.

6 بنك تونس العربي الدولي.

7 شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك.

8 الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "أستري".

9) الشركة التونسية للتأمين "اللويد التونسي".

10) تعاونية التأمين للتعليم.

11) شركة تأمينات سليم.

12) الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.

13) سيكاف بنك الإسكان.

14) شركة سيم سيكار.

الرئيس المدير العام

محمد الدخيلي