المصادقة على قرارات

المصادقة على قرارات

الزيادة في رأس المال

مواصلة نشاط الشركة

شركة التنشيط والترفيه بارادايز بارك شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.245.000 دينار

السجل التجاري : B1152571.997

المعرف الجبائي : 030665E

المقر الاجتماعي : 19 مكرر نهج 8601 الشرقية 1 تونس

I بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 6 أوت 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 12 سبتمبر 2007، تسجيل عدد 7808565، وصل عدد 10488، والذي أودعت منه نسختان بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D11547794، بتاريخ 16 أكتوبر 2007، تقرر ما يلي :

1 المصادقة على التأخير المسجل في تاريخ عقد الجمعية العامة العادية التي نظرت في ميزانية سنتي 2005 و2006 وعلى طريقة وآجال استدعائها.

2 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات بالنسبة لسنة 2005 و2006 وحسابات سنتي 2005 و2006. 3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنتي 2005 و2006.

4 تخصيص النتائج السلبية المسجلة خلال سنة 2005 والمقدرة ب663.048.240 د كما يلي :

Différés Amortissement 106.691.145 د.ت.

556.357.095 Report à Nouveau د.ت. وتخصيص النتائج السلبية المسجلة خلال سنة 2006 والمقدرة ب367.445.017 د كما يلي :

Différés Amortissement 107.676.387 د.ت.

259.768.630 Report à Nouveau د.ت. 5 منح السيد فارس بن جنات منحة شهرية إضافية قيمتها ثلاث آلاف دينار 3.000 د صافية بصفته كمدير عام مساعد للشركة وذلك ابتداء من غرة جانفي 2006.

6 منح حامل نسخة من المحضر للقيام بجميع الإجراءات القانونية والإشهار.

II تبعا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 6 أوت 2007 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول بتاريخ 12 سبتمبر 2007، تحت عدد 7708564، وصل عدد 10487، والذي أودعت منه نسختان بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D11547794، بتاريخ 16 أكتوبر 2007، تقرر ما يلي :

1) الإبقاء على نشاط الشركة عملا بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية وذلك للفترة المذكورة بقانون الشركة.

2) إلغاء الزيادة في رأس مال الشركة المقررة في اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 30 جويلية 2003.

3) إلغاء الحق الاختياري للزيادة في رأس المال من طرف جميع المساهمين ما عدى السيد فرج بن جنات الذي حافظ على حقه. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات فيما يخص هذا الموضوع. 4) الموافقة على زيادة في رأس مال الشركة بما قدره 814.000 د.ت وذلك كما يلي :

639.000 د.ت وذلك بتحويل ديون لفائدة الشركة التونسية للبنك Conversion de) (Créances.

175.000 د.ت وذلك بتحويل حساب جاري للمساهمين لفائدة السيد فرج بن جنات (Conversion de CCA).

5) | الترفيع | في | رأس | المال | ليصبح

2.059.000 د.ت عوضا عن 1.245.000 د.ت وذلك بإصدار 81.400 سهم جديد بقيمة 10 د.ت السهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 814.000 د.ت وذلك بتحويل الح س اب الج اري للمساه مي ن (Conversion de CCA) بقيمة 175.000 د.ت لفائدة السيد فرج بن جنات وبتعويض الديون (Conversion de Créances) بقيمة 639.000 د.ت لفائدة الشركة التونسية للبنك.

6) الموافقة على أن تصبح الشركة التونسية للبنك مساهم جديد في شركة برادايز بارك صاحبة نزل فادرة.

7) تحيين الفصل السادس من قانون الشركة كما يلي :

الفصل 6 : ضبط رأس المال بما قدره مليونين وتسعة وخمسين ألف دينار تونسي 2.059.000 د.ت مجزءا على 205.900 سهم قيمة السهم الواحد عشرة دنانير تونسية (10 د.ت).

8) الموافقة على تسجيل :

25.000 د.ت بالحساب الجاري للمساهمين باسم السيد منجي فارس بن جنات.

12.500 د.ت للحساب الجاري للمساهمين باسم السيدة فريال بن جنات.

12.500 د.ت للحساب الجاري للمساهمين باسم السيدة فادرة بن جنات.

9) منح السيد الرئيس المدير العام السيد فرج بن جنات جميع النفوذ للقيام بهذه الزيادة في رأس المال.