Maintien de l'activité de la société
Augmentation du capital
Société d'Animation et de Loisirs « Paradise Park »
Société anonyme
Au capital de : 1.245.000 dinars
Siège social : 19 Bis rue 8601 Z.I
Charguia I - 2035 Tunis-Carthage
Registre du commerce n° : B115251997
Matricule fiscal : N° 030665E
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 6 août 2007 enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 12 septembre 2007 sous le numéro 7808565, quittance n° 10488, et dont deux copies ont été déposées au tribunal de 1ère instance de Tunis le 16 octobre 2007 sous le numéro D11547797, il a été décidé :
1) D'approuver la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les exercices 2005 et 2006 ainsi que le mode et les délais de convocation.
2) D'approuver les rapports du conseil d'administration sur les gestions 2005 et 2006 et du commissaire aux comptes, pour les dits exercices, ainsi que les états financiers afférents audits exercices.
3) L'attribution du quitus entier définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion des exercices 2005 et 2006.
4) L'affectation des déficits des exercices 2005 et 2006 qui s'élèvent respectivement à 663.048.240 dinars et à 367.445.017 dinars comme suit :
- amortissement différés : 106.691.145 DT (2005) - 107.676.387 DT (2006),
- Report à nouveau : 556.357.095 DT (2005) - 259.768.630 DT (2006).
5) L'allocation à Monsieur Mongi Fares Ben Jannet une indemnité mensuelle complémentaire de trois mille dinars (3.000DT) nets, au titre de ses fonctions de directeur général adjoint de la société et ce à compter du 1er janvier 2006.
6) Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour accomplir toutes les formalités légales et publication.
II- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 6 août 2007, enregistré à la recette des finances premier bureau de Tunis le 12 septembre 2007, enregistrement n° 7708564, quittance n° 10487, et dont deux copies ont été déposées au tribunal de 1ère instance de Tunis le 16 octobre 2007 sous le numéro D11547797, il a été décidé :
1) Le maintien de l'activité de la société en application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales, et ce pour la période indiquée dans les statuts.
2) L'annulation de l'augmentation du capital décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2003.
3) La suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à l'augmentation du capital à l'exclusion du droit préférentiel de Monsieur Fredj Ben Jannet et l'approbation des rapports du conseil d'administration et
du commissaire aux comptes s'y rattachant.
4) L'approbation de l'augmentation du capital d'un montant de 814.000DT, et ce par la conversion des créances d'un montant 639.000DT au profit de la STB, et la conversion du compte courant actionnaire de Monsieur Fredj Ben Jannet pour un montant de 175.000DT.
5) De porter le capital de la société de 1.245.000DT à 2.059.000DT et ce par l'émission de 81 400 actions nouvelles de 10DT chacune et ce par conversion du compte courant actionnaires de Monsieur Fredj Ben Jannet pour un montant de 175.000DT, et la conversion des créances d'un montant de 639.000DT au profit de la STB.
6) L'approbation de la STB comme nouvel actionnaire dans la société d'animation et de loisirs « Paradise Park » propriétaire de l'hôtel Phedra.
7) La modification de l'article 6 du statut comme suit :
Le capital de la société est fixé à la somme de deux millions cinquante neuf mille dinars (2.059.000DT) divisé en 205900 actions de 10DT chacune.
8) L'approbation des apports en comptes courants associés effectués par les actionnaires ci-après désignés comme suit :
- Monsieur Mongi Farès Ben Jannet : 25.000DT,
- Madame Feriel Ben Jannet : 12.500DT,
- Madame Phedra Ben Jannet : 12.500DT.
9) De conférer au président directeur général Monsieur Fradj Ben Jannet les pouvoirs de mener à bonne fin les opérations concourant à la réalisation de cette augmentation.