الشركة التونسية المالية للمساهمة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 910397 دينار
المقر الاجتماعي : 17، نهج القدس 1002 تونس
1 الموافقة على القوائم المالية لسنة 2006 تسمية أعضاء مجلس الإدارة تجديد وكالة مراقب الحسابات:
بمقتضى مفاوضة مؤرخة في 8 ماي 2007 ومسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 25 سبتمبر 2007 تحت عدد 7808995 وصل عدد 10966 قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006. تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2009 وهؤلاء الأعضاء هم :
- السيد فاضل عبد الكافي.
- السيد أحمد عبد الكافي.
- السيد فتحي المستيري.
- السيد عزيز مبارك.
- السيد زياد الوسلاتي.
تجديد وكالة مراقب حسابات الشركة "شركة فينور" وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2009.
2 تسمية رئيس مدير عام جديد :
يتبين من محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في 8 ماي 2007 والمسجل بقباضة
تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 25 سبتمبر 2007 تحت عدد 7808996 وصل عدد 10967 أنه تم تعيين السيد أحمد عبد الكافي رئيس مدير عام للشركة لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة المذكور أعلاه.
وفوض المجلس للسيد أحمد عبد الكافي كامل النفوذ اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها. 3 الإيداع القانوني : بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 أكتوبر 2007 تحت عدد D1558098 إيداع نظيرين من كل وثيقة من الوثائق التالية :
محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 8 ماي 2007.
محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 8 ماي 2007.
القوائم المالية لسنة 2006.
تقرير مراقب الحسابات لسنة 2006.
رئيس مجلس الإدارة