شركة "التونسية للأوراق المالية"

شركة "التونسية للأوراق المالية"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 17، نهج القدس 1002 تونس

1 الموافقة على القوائم المالية لسنة 2006 تسمية أعضاء مجلس الإدارة تجديد وكالة مراقب الحسابات :

بمقتضى مفاوضة مؤرخة في 11 ماي 2007 ومسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 4 أكتوبر 2007 تحت عدد 7809334 وصل عدد 11336 قررت الجلسة العامة العادية لشركة "التونسية للأوراق المالية" ما يلي :

المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006. تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2009 وهؤلاء الأعضاء هم :

• السيد أحمد عبد الكافي.

• السيد فاضل عبد الكافي.

• السيد صلاح الدين قايد السبسي.

• السيد منصف معاوي.

• السيد عبد الرزاق بن عمار.

• السيد صلاح الدين الأرقش.

• السيد فتحي المستيري.

• السيد عزيز مبارك.

• السيد زياد وسلاتي.

• الشركة التونسية للإيجار المالي.

• الشركة التونسية المالية للمساهمة.

تجديد وكالة مراقب حسابات الشركة "شركة فينور" وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2009.

2 إعادة تسمية رئيس مجلس الإدارة ومدير عام :

يتبين من محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في 26 أفريل 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 4 أكتوبر 2007 تحت عدد 7809336 وصل عدد 11338 أنه تم إعادة تسمية السيدين أحمد عبد الكافي وفاضل عبد الكافي بصفتيهما على التوالي رئيس مجلس إدارة ومديرا عما للشركة وذلك لمدة عضويتهما بمجلس الإدارة المذكور أعلاه. وفوض المجلس للسيد أحمد عبد الكافي كامل النفوذ اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها. 3 تحيين القانون الأساسي :

يتضح من محضر إجتماع الجلسة العامة الاستثنائية المؤرخ في 15 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 4 أكتوبر 2007 تحت عدد 7809335 أنه تم تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا لتراتيب القانون عدد 2005 65 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 2005 96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، المنقحين والمتممين للقانون عدد 93 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية.

4 الإيداع القانوني : تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 أكتوبر 2007 تحت عدد D24337698 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 11 ماي 2007.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 26 أفريل 2007.

القوائم المالية لسنة 2006.

تقرير مراقب الحسابات لسنة 2006.

محضر اجتماع الجلسة العامة الاستثنائية المؤرخ في 15 جوان 2007.

القانون الأساسي المحين والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 4 أكتوبر 2007 تحت عدد 7809337 وصل عدد 11339.

رئيس مجلس الإدارة