شركة أغير للتنمية السياحية

شركة أغير للتنمية السياحية

خفية الاسم

المقر الاجتماعي

نزل سيدي سليم جربة ميدون

مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد

3 | تخصيص نتائج تصرف سنة 2006 | C14211998

2007 | الوصل | عددM029230، | عدد

كنتائج مؤجلة.

معرفها الجبائي : عدد

التسجيل 07802104، قرر المساهمون :

4 | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة | 010315Y/A/M/000

1 المصادقة على التقرير الخاص المعد من

بخصوص تصرف سنة 2006.

تحقق الاندماج باستيعاب شركة والترفيع طرف مجلس الإدارة حول الاندماج بين

5 | المصادقة على تقريري مراقب حسابات | في رأس المال

الشركة المتعلقين بالتصرف إلى حدود 15 جويلية 2007.

6 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الموازنات والقوائم المالية المتعلقة بالتصرف إلى 15 جويلية 2007.

7 تخصيص نتائج التصرف إلى 15 جويلية 2007 كنتائج مؤجلة.

8 إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال التصرف إلى 15 جويلية 2007. 9 قبول استقالة السيد المنصف البرجي من مهامه كمتصرف ورئيس مدير عام للشركة والسيد طيراد اللبان ممثل شركة الأطلنتيد والسيد خليل مزابي ممثل شركة باستوبلاست من مهامهم كمتصرفين والتي تمت في إطار عملية الاندماج بالاستيعاب بين شركتي أغير للتنمية السياحية وشركة الدراسات والإنشاء السياحي والعقاري "جربة سبعة" على أن لا تدخل تلك الاستقالات حيز التنفيذ إلا بعد تمام إمضاء كافة الكتائب والعقود المتعلقة بعملية الاندماج بالاستيعاب وحال تحقق الاندماج بالاستيعاب وحل الشركة دون تصفيتها.

وقد تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة

شركتي أغير للتنمية السياحية وشركة الدراسات والإنشاء السياحي والعقاري "جربة سبعة" باستيعاب الأولى في الذكر للثانية في الذكر.

2 المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول الاندماج بالاستيعاب بين الشركتين. 3 الموافقة على مشروع الاندماج بالاستيعاب.

4 المصادقة على طبيعة المساهمات العينية وقيمتها وعلى قيمة أسهم الشركتين كما تم تحديدها من قبل مراقب المساهمات.

5 المصادقة على ما جاء بتقرير مراقب المساهمات حول اندماج الشركتين والموافقة على اعتماده كأساس لتحقيق الاندماج بالاستيعاب.

6 المصادقة على عقد الاندماج بالاستيعاب وإسناد النفوذ لإمضائه.

7 المصادقة على كافة النتائج القانونية والفعلية لعملية الاندماج بالاستيعاب بين الشركتين واعتبار الاندماج باستيعاب شركة الدراسات والإنشاء السياحي والعقاري "جربة سبعة" من قبل شركة أغير للتنمية السياحية قد تحقق بصورة نهائية من تاريخ هذه الجلسة العامة.

طبقا لمحضر الجلسة العامة الاستثنائية للشركة بتاريخ 11 أوت 2007 المسجل بالقباضة المالية بميدون في 27 سبتمبر 2007 تحت عدد 07802108 الوصل عدد M029238، قرر المساهمون :

1 المصادقة على التقرير الخاص لمجلس الإدارة حول الاندماج بين شركتي أغير للتنمية السياحية وشركة الدراسات والإنشاء السياحي والعقاري "جربة سبعة" باستيعاب الأولى في الذكر للثانية في الذكر.

2 المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول الاندماج بين الشركتين.

3 الموافقة على مشروع الاندماج بالاستيعاب بين الشركتين.

4 المصادقة على طبيعة وقيمة المساهمات العينية لشركة الدراسات والإنشاء السياحي والعقاري "جربة سبعة" وعلى قيمة أسهم الشركتين المعنيتين بالاندماج كما حددها مراقب المساهمات.

5 الموافقة على تقرير مراقب المساهمات واعتماده كأساس لتحقيق عملية الاندماج وقبول نسبة المبادلة والباقي الذي حددهما التقرير المذكور.

6 المصادقة على عقد الاندماج بالاستيعاب وإسناد النفوذ لإمضائه.

7 قبول كافة النتائج القانونية والفعلية لعملية الاندماج باستيعاب شركة أغير للتنمية السياحية لشركة الدراسات والإنشاء السياحي والعقاري "جربة سبعة" واعتبار أن الاندماج بالاستيعاب قد تحقق بصورة نهائية من تاريخ هذه الجلسة العامة.

8 الترفيع في رأس مال شركة أغير للتنمية السياحية بمبلغ 37.500 دينار وذلك ببعث 1500 سهم جديد بقيمة اسمية لكل واحد منهم قدرها 25 دينار تم اكتتابهم جميعهم وتحريرهم كاملا وتوزيعهم على المساهمين الجدد.

9 توزيع الباقي الواجب الأداء على المساهمين الجدد طبقا لنسبة مشاركتهم. 10 تحوير الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة بالترفيع في رأس مال الشركة من 1.000.000 دينار إلى 1.037.500 دينار. 11 المحافظة على كافة حقوق المساهمين والمسيرين والعاملين بالشركة المستوعبة. وقد تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد D20492098 بتاريخ 30 أكتوبر 2007.

عن الشركة

المدير العام