Réalisation d'une fusion-absorption et augmentation du capital

Société AGHIR pour le Développement Touristique

Société anonyme

Au capital de 1.037,500 dinars

Siège social : Hôtel Sidi Slim Djerba Midoun

R.C n° C14211998

Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 6 novembre 2007

M.F: N° 010315Y/A/M/000

Conformément au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 11 août 2007, enregistré à la recette des finances de Midoun le 27 septembre 2007, quittance n° M029238, sous le n° 07802108, les actionnaires ont décidé ce qui suit :

1. L'approbation du rapport spécial du conseil d'administration relatif à la fusion-absorption de la société d'Etudes et de Promotion Touristique et Immobilière «Djerba Sept» par la société AGHIR pour le Développement Touristique.
2. L'approbation du rapport du commissaire aux comptes relatifs à la fusion-absorption.
3. L'approbation du projet de fusion-absorption.
4. L'approbation de la nature et de la valeur des apports en nature de la société d'Etudes et de Promotion Touristique et Immobilière «Djerba Sept» et de la valeur des actions des deux concernées par la fusion telle que déterminée par le commissaire aux apports.
5. L'approbation du rapport du commissaire aux apports et son acceptation en tant que base pour la réalisation de la fusion-absorption ainsi que l'acceptation du taux d'échange et de la soulte telle que déterminée par le commissaire aux apports.
6. L'approbation du contrat de fusion-absorption et délégation des pouvoirs pour sa signature.
7. L'approbation de toutes les conséquences légales et de fait résultant de l'absorption de la société d'Etudes et de Promotion Touristique et Immobilière «Djerba Sept» par la société AGHIR pour le Développement Touristique et la constatation que la fusion absorption a été réalisée d'une manière définitive à partir de la date de la présente assemblée.
8. L'augmentation du capital de la société AGHIR pour le Développement Touristique de la somme de 37.500 dinars par la création de 1500 actions nouvelles d'une valeur nominale de 25 dinars chacune entièrement libérées, totalement souscrites et distribuées

entre les nouveaux actionnaires.

9. La distribution de la soulte entre les nouveaux actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital.
10. La modification de l'article 6 des statuts en portant le capital social de la somme de 1.000.000 dinars à 1.037.500 dinars.
11. La préservation des droits des actionnaires, des dirigeants et employés de la société absorbée.

Deux exemplaires ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Médenine sous le n° D20492098 en date du 30 octobre 2007.

Pour la société

Le directeur général