إعلان — استقالة أعضاء مجلس الإدارة

إعلان

استقالة أعضاء مجلس الإدارة

تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد

تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية

شركة المغازة العامة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.350.000 دينار

سجل تجاري : B136551996

ت. ج : 033128W/P/M/000

المقر الاجتماعي

24، شارع فرنسا تونس

الهاتف : 71.321.057

الفاكس : 71.321.063

بمقتضى المحضر المؤرخ في 30 أوت 2007 ، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 29 أكتوبر 2007 تسجيل عدد 7810122 وصل عدد 12199 والمودعة نسختان أصليتان منه بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1372296 بتاريخ غرة نوفمبر 2007 : 1 عاينت الجلسة العامة العادية استقالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

• الديوان التونسي للتجارة ممثلا من طرف : السيد صالح بتبوت،

السيد خالد بلغيث،

السيد عبد المجيد بن نايلة،

السيد ساسي داود.

• البنك الوطني الفلاحي ممثلا من طرف : السيد كمال قاسمي (مقعد أول)،

السيدة توفيقة بن عمار (مقعد ثان)،

السيد عز الدين الشريف (مقعد ثالث). * الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي/ التعاونية العامة للتأمين ممثلين من طرف السيد توفيق بوسعادة.

• السيد محمد عاشور.

ولا تكون هذه الاستقالة نافذة المفعول إلا بعد الإتمام الفعلي لعملية التفويت وخلاص مبلغ كتلة الأسهم المحالة والبالغة %76,31 وتسجيل عملية التفويت في بورصة الأوراق المالية بتونس.

وفوضت الجلسة العامة العادية صلاحية التثبت من الإتمام الفعلي لعملية التفويت لمجلس إدارة الشركة.

2 لتعويض أعضاء المجلس المستقيلين، قررت الجلسة العامة العادية تسمية الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الإدارة وذلك للمدة المتبقية للأعضاء المستقلين والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية السنوية لسنة 2009 :

شركة " MED INVEST COMPANY S.A" : مقعد واحد، ممثلة من طرف السيد مالك بن عياد.

السيد عبد الوهاب بن عياد : مقعد واحد، السيد الطاهر بياحي : مقعد واحد،

السيد يحيى بياحي : مقعد واحد،

السيد الطيب بياحي : مقعد واحد.

السيد إبراهيم عنان : مقعد واحد،

السيد خالد بوريشة : مقعد واحد،

السيد أحمد بوزقندة : مقعد واحد،

السيد إلياس الجويني : مقعد واحد.

السيد الشاذلي القروي : مقعد واحد.

ولا يكون هذا القرار نافذ المفعول إلا بعد الإتمام الفعلي لعملية التفويت وخلاص مبلغ كتلة الأسهم المحالة والبالغة %76,31 وتسجيل عملية التفويت في بورصة الأوراق المالية بتونس.

وفوضت الجلسة العامة العادية صلاحية التثبت من الإتمام الفعلي لعملية التفويت لمجلس إدارة الشركة.

وقد صرح الأعضاء المعينون بأنهم يقبلون القيام بمهامهم وأنهم ليسوا في وضعية تمنعهم من مباشرة هاته المهام.

3 أعطت الجلسة العامة العادية جميع الصلاحيات لحامل نسخة أو ملخص من محضر الجلسة للقيام بجميع الإجراءات القانونية من تسجيل، إيداع بالمحكمة وإشهار.