Société Magasin Général - S.A

Au capital de 8.350.000 DT

RC : B136551996

MF : 033128WPM000

24, Avenue de France - Tunis

Avis de :

• Démission des membres du conseil d'administration
• Désignation des nouveaux membres du Conseil d'administration
• Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Suivant le procès-verbal daté du 30 août 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 29 octobre 2007, enregistrement n° 7810122 quittance n° 12199 et dont deux (2) exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D1372296 le 1er novembre 2007 :

1- L'assemblée générale ordinaire a constaté la démission des membres du conseil d'administration suivants :

• L'office du commerce de la Tunisie représenté par :
• Monsieur Salah Betbout.
• Monsieur Khaled Belghith.
• Monsieur Abdelmajid Ben Nalla.
• Monsieur Sassi Daoued.
• La Banque Nationale Agricole représentée par :
• Monsieur Kamel Guesmi (1er siège).
• Madame Taoufika Ben Ammar (2ème siège).
• Monsieur Ezzeddine Chérif (3ème siège).
• La Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles - Mutuelle générale d'assurances représentées par Monsieur Taoufik Bousaâda.
• Monsieur Mohamed Achour.

Cette démission n'est valable qu'après la réalisation effective de

l'opération de cession et le paiement du montant du bloc d'actions cédées qui est de 76,31% et l'enregistrement de l'opération de cession à la Bourse des valeurs Mobilières de Tunis.

L'assemblée générale ordinaire a délégué au conseil d'administration de la société le pouvoir de constater la réalisation effective de l'opération de cession.

2- L'assemblée générale ordinaire a nommé les personnes sous-indiquées membres au conseil d'administration pour la période restante aux membres sortants et qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2009 :

• Société «MED INVEST COMPANY S.A» : 01 siège, représentée par Monsieur Malek Ben Ayed.
• Monsieur Abdelwaheb Ben Ayed : 01 siège.
• Monsieur Tahar Bayahi : 01 siège.
• Monsieur Yahia Bayahi : 01 siège.
• Monsieur Taïeb Bayahi : 01 siège.
• Monsieur Ibrahim Anan : 01 siège.
• Monsieur Khaled Bouricha : 01 siège.
• Monsieur Ahmed Bouzguenda : 01 siège.
• Monsieur Elyes Jouini : 01 siège.
• Monsieur Chedly Karoui : 01 siège.

Cette résolution n'est valable qu'après la réalisation effective de l'opération de cession et le paiement du bloc d'actions cédées qui est de 76,31% et l'enregistrement de l'opération de cession à la Bourse des valeurs Mobilières de Tunis.

L'assemblée générale ordinaire a délégué au conseil d'administration le pouvoir de constater la réalisation effective de l'opération de cession.

Les nouveaux administrateurs ont accepté leurs fonctions d'administrateurs et ont déclaré qu'ils ne sont pas dans des situations les

interdisant l'exercice de leurs fonctions.

3- L'assemblée générale ordinaire a conféré tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour accomplir les formalités légales : enregistrement, dépôt au tribunal et publication.