استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة أقروماد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 11365.000 دينار
مقرها الاجتماعي
نهج بحيرة نيوشاتل ضفاف البحيرة 1080 تونس
مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B153541996
المعرف الجبائي : A539745
السادة مساهمو شركة "أقروماد" مدعوون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 3 ديسمبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة "أب كوربورايشن" بشارع اليابان، عمارة فاطمة، مونبليزير، تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالتخفيض في رأس المال الاجتماعي المعلل بخسائر.
2/ المصادقة على التخفيض في رأس المال الاجتماعي المعلل بخسائر.
3/ قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
4/ المصادقة على الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
5/ قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال الاجتماعي بتحويل ديون حل أجل خلاصها مع الحذف الكامل لحق الأولوية في الاكتتاب وعلى شهادة مجلس الإدارة حول إثبات دفع الأسهم مقابل تعويض الديون المالية التي حل أجل خلاصها وقراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال الاجتماعي بتحويل ديون حل أجل خلاصها مع الحذف الكامل لحق الأولوية في الاكتتاب. 6/ المصادقة على الترفيع في رأس المال الاجتماعي بتحويل ديون حل أجل خلاصها مع الحذف الكامل لحق الأولوية في الاكتتاب. 7/ تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.
8/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
صفحة 749/ مسائل مختلفة.
10/ منح نفوذ للقيام بإجراءات.
مجلس الإدارة