AGROMED SA
Société anonyme au capital de 11.365.000 DT
Siège social : Rue du Lac Neuchatel - Les Berges du Lac - 1080 - Tunis
Immatriculée au RC sous le n° B153541996
Matricule Fiscal: 539745A
Messieurs les actionnaires de la société AGROMED SA sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 3 décembre 2007 à 10 heures du matin au siège de la société AB-Corporation sis à l'avenue du Japan, immeuble Fatma, Montplaisir, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à la réduction du capital social motivée par des pertes,
2 - Approbation de la réduction du capital social motivée par des pertes,
3 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital social en numéraire avec suppression des droits préférentiels de souscription,
4 - Approbation de l'augmentation du capital social en numéraire avec suppression des droits préférentiels de souscription,
5 - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital social par compensation de créances échues avec suppression totale des droits préférentiels de souscription et du certificat du conseil d'administration prouvant le versement du montant des actions en compensation des créances échues et lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital social par compensation de créances échues avec suppression totale des droits préférentiels de souscription,
6 - Approbation de l'augmentation du capital social par compensation de créances échues avec suppression totale des droits préférentiels de souscription,
7 - Modification de l'article 6 des statuts,
8 - Nominations d'administrateurs,
9 - Questions diverses,
10 - Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration