محلات م. الوكيل وشركائه
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
تم رفعه إلى 9.000.000 دينار
المقر الاجتماعي
62، شارع قرطاج تونس
السجل التجاري : تونس B1114391996 المعرف الجبائي : 005528E/B/M/000 I قررت الجلستان العامة العادية للمساهمين للشركة المذكورة أعلاه المنعقدتان يومي 29 ديسمبر 2006 و23 جوان 2007، من جملة ما، من خلال مداولاتهما المتتاليتين :
الأولى :
أ تجديد مهام الأعضاء المغادرين للسادة محمد الوكيل وبسام الوكيل ووليد الوكيل للسنوات 2006، 2007 و2008،
ب تعيين شركة هورث تدقيق استشارة مالية يمثلها وكيلها السيد نور الدين بن عربية كمراقب حسابات ثاني وذلك للسنوات المالية 2006، 2007 و2008.
الثانية :
تعيين من جديد السيد فيصل دربال كمراقب حسابات أول وذلك للسنوات المالية 2007، 2008 و2009.
II قررت الجلسة الاستثنائية لمساهمي نفس الشركة المذكورة أعلاه المنعقدة يوم 23 جوان 2007 تلي الجلسة العامة العادية في نفس اليوم، من خلال مداولتها :
الترفيع في رأس المال بمبلغ مليون ألف دينار (1.000.000,000 دينار) حتى يصل
إلى | تسعة | ملايين | ألف | دينار
(9.000.000,000 دينار) وذلك عن طريق الإدماج :
- للحساب الخاص للاستثمار في مجموعه، أي : 200.000,000 دينار،
- لجزء من الاحتياطي الاستثنائي لغاية مبلغ : 800.000,000 دينار،
أي مجموع : 1.000.000,000 دينار.
وعن طريق إحداث 100.000 سهم جديد قيمة الواحدة 10 دنانير كلها اسمية ومسندة مجانا للمساهمين بنسبة سهم جديد لثمانية أسهم قديمة،
ص 5705تم تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي تبعا لذلك.
III قرر مجلس الإدارة لنفس هذه الشركة المنعقدة يوم 29 جوان 2007 مواصلة وتأكيد الترخيص الذي منح للسيد بسام الوكيل بصفته مدير عام الشركة، وذلك للالتماس والتعاقد على قروض تحت أو بأي شكل لدى كل المؤسسات المالية طبقا لما ذكر بمحضر هذا الاجتماع.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات العادية والاستثنائية ومجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه مسجلون كلهم بالقباضة المالية بنهج المحطة بتونس بتواريخ وتحت مراجع، على التوالي، 30 أكتوبر 2007، وصل عدد 43842، تسجيل عدد 07804772، 30 أكتوبر 2007، وصل عدد 43838، تسجيل عدد 07804771، 8 أكتوبر 2007، وصل عدد 41007، تسجيل عدد 07504467 وغرة أوت 2007، وصل عدد 32869، تسجيل عدد 07803378، بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D11165396، بموجب وصل بتاريخ 13 نوفمبر 2007.