Etablissements M. Loukil et Cie - S.A

Société anonyme
Au capital de D.8.000.000 porté à D.9.000.000
Siège social : 62, avenue de Carthage Tunis
RC Tunis n° B1114391996
MF : 005528E/B/M/000

I - Les assemblées générales ordinaires des actionnaires de la société sus-désignée, réunies les 29 décembre 2006 et 23 juin 2007, ont décidé entre autres, aux termes de leurs délibérations respectives, de :

• la première,

a) renouveler le mandat des administrateurs sortants à savoir, Messieurs Mohamed Loukil, Bassem Loukil et Walid Loukil, pour les années 2006, 2007 et 2008.
b) nommer la société HORWATH ACF agissant par son gérant Monsieur Noureddine Ben Arbia en qualité de deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008.

• la deuxième, désigner de nouveau Monsieur Fayçal Derbel, premier commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.

II - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la même société sus-désignée, réunie le 23 juin 2007 à l'issue de celle ordinaire du même jour, a décidé aux termes de sa délibération, de :

• augmenter le capital social d'une somme d'un million de dinars (D.1.000.000,000) pour le porter à neuf millions de dinars (D.9.000.000,000) et ce, au moyen de l'incorporation audit capital des :
• compte spécial d'investissement, pour son montant intégral, soit : D200.000,000.
• réserve extraordinaire en partie et à concurrence de : D.800.000,000.

Soit au total : D.1.000.000,000.

Et par voie de création de 100.000 actions nouvelles toutes nominatives d'une valeur nominale de D.10 chacune entièrement libérées et attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour huit anciennes.

• modifier l'article 7 des statuts en conséquence.

III - Le conseil d'administration de cette même société réuni le 29 juin 2007, a décidé de reconduire et confirmer son autorisation conférée à Monsieur Bassem Loukil en sa qualité de directeur général de la société, à l'effet de solliciter et contracter des crédits sous telles ou telles formes auprès de tous établissements financiers, dans les termes du procès-verbal de cette réunion.

Deux exemplaires du procès-verbal de chacune des assemblées ordinaires et extraordinaire et du conseil d'administration visés ci-avant, enregistrés tous à la recette des finances de rue de la Gare - Tunis en date des et sous les références, respectivement, 30 octobre 2007, quittance n° 43842, enregistrement n° 07804772, 30 octobre 2007, quittance n° 43838, enregistrement 07804771, 8 octobre 2007, quittance n° 41007, enregistrement n° 07504467 et 1er août 2007, quittance n° 32869,

enregistrement n° 07803378, omit été déposés au greffe du tribunal de première instante de Tunis sous le n° 11165396, suivant récépissé délivré en date du 13 novembre 2007.