شركة الاستغلال والبعث السياحي

شركة الاستغلال والبعث السياحي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 22.825.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بنزل المرادي ص.ب48 مرسى القنطاوي 4089، حمام سوسة

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 11 أوت 2007 والمسجلة بالقباضة المالية بحمام سوسة في 19 سبتمبر 2007 تحت عدد 07703529 والواقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة السجل التجاري بسوسة بتاريخ 21 سبتمبر 2007 تحت عدد D091852004، فإنه تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية،

2- التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة لسنة 2006،

3- تقرير مراقب الحسابات،

4- المصادقة على حسابات السنة المالية 2006،

5- رصد النتائج،

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

7- تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 أوت 2007 والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 19 سبتمبر 2007 تحت عدد 07703530 والواقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة السجل التجاري بسوسة بتاريخ 21 سبتمبر 2007 تحت عدد D091852004، فإنه تقرر ما يلي :

1- تجديد مهام الرئيس المدير العام لمدة ثلاث سنوات (03) تنتهي عند النظر في موازنات السنة المالية 2009.

2- تحديد صلاحيات الرئيس المدير العام. 3- تعيين مدير عام مساعد لمدة ثلاث سنوات (03) تنتهي عند النظر في موازنات السنة المالية 2009.

4- تحديد صلاحيات المدير العام المساعد. مجلس الإدارة