"بيت إعادة التأمين التونسي السعودي" شركة خفية الاسم

"بيت إعادة التأمين التونسي السعودي" شركة خفية الاسم

غير مقيمة

رأس مالها : مائة مليون دولار أمريكي

مقرها : عمارة بستري، نهج بحيرة كوم المنطقة الشمالية، ضفاف البحيرة ص. ب 484 تونس سيدكس

خاضعة لأحكام الاتفاقية الممضاة مع الدولة التونسية

بتاريخ 17 ديسمبر 1997 وللقانون عدد 108 لسنة 1985

السجل التجاري للشركات : تونس ب 1997 114786

التعريف الجبائي : 31093T/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 18 ماي 2007، والمسجل بالقباضة المالية بحلق الوادي بتاريخ 2 أوت 2007، تسجيل عدد 7705457، وصل عدد 61478، والذي أودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 أكتوبر 2007، وصل إيداع عدد D11498897، وبعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات حول الموازنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

2 المصادقة تقرير المراقب الشرعي حول الموازنة المالية لسنة 2006.

3 المصادقة على الحسابات الختامية حول التصرف لسنة 2006.

4 المصادقة على توزيع الجزء الراجع لحاملي الوثائق من الأرباح الفنية عن السنوات المالية من 1986 إلى 1996.

5 المصادقة على تعيين مراقب الحسابات الثاني، للسنوات 2009 2008 2007. 6 المصادقة على تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 إعطاء جميع الصلاحيات والنفوذ لحامل نسخة أو مضمون من محضر الجلسة المنعقدة للقيام بجميع عمليات النشر التي يقتضيها القانون.

عن مجلس الإدارة