Société anonyme non - résidente
Au capital de 100 millions de USD
Immeuble, Best. Ré - Zone Nord - Les Berge du Lac 1080 Tunis
RC Tunis n° B1147861997
MF : 31093T
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie je 18 mai 2007, enregistré à la recette des finances de la Goulette le 2 août 2007 Enreg 7705457 Quit 61478 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 16 octobre 2007, dépôt n° D11498897.
Il appert que l'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes ainsi que le bilan et les comptes annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et donne en conséquence quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs,
2- Approbation du rapport de Monsieur Mohamed Mokhtar Sellami, Conseiller Religieux sur l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
3- Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006 telle qu'elle a été proposée par le conseil d'administration.
4- Approbation de la distribution des bénéfices techniques revenant aux cédantes pour les exercices de 1986 à 1996.
5- Approbation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
6- Approbation de la nomination d'un deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
7- Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal pour accomplir toutes formalités et publications partout ou besoin sera.
Pour extrait
Le directeur général