شركة أقروزيتاكس

شركة أقروزيتاكس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي

المنطقة الصناعية عقارب صفاقس

السجل التجاري : B6641995

المعرف الجبائي : 535960N

إن مساهمي شركة أقروزيتاكس، شركة خفية الاسم، رأس مالها 6.000.000 دينار، مدعوون للحضور يوم السبت 1 مارس 2008 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الصناعية للزيوت بصفاقس الكائن بطريق قابس كم 1.5 صفاقس :

أ بالجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 1996 1997.

2 المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 78 من المجلة التجارية والمتعلقة بموسم 1996، 1997.

3 المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 1997 1996.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال موسم 1996 1997 ومراقب الحسابات.

5 تخصيص نتائج السنة المالية 1996، 1997.

6 تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2006 2007.

7 المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8 المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2007 2006.

9 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال موسم 2006 2007 ومراقب الحسابات.

10 تخصيص نتائج السنة المالية 2006 2007.

11 ضبط منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف موسم 2007 2006.

12 تعيين مراقب حسابات.

ب بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 الترفيع في رأس المال بدمج الحساب الخاص للاستثمار.

2 تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي نتيجة لذلك.

عن مجلس الإدارة

الرئيس