SA au capital de 6 000 000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle Agareb Sfax
RC : B6641995
MF : 535960 N
Les actionnaires de la société AGROZITEX, société anonyme au capital de 6 000 000 dinars sont convoqués pour assister le samedi 1 mars 2008 à 9 heures du matin, au siège social de la société Oléicole Sfaxienne sis à la route de Gabès Km 1.5 Sfax :
A- à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 1996-1997,
2) Approbation des conventions. prévues à l'article 78 du code de commerce relatifs à l'exercice 1996, 1997,
3) Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 1996-1997,
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion 1996-1997 et au commissaire aux comptes,
5) Affectation des résultats de l'exercice 1996-1997,
6) Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006-2007,
7) Approbation des conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
8) Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2006-2007,
9) Quitus aux administrateurs pour la gestion 2006-2007 et au commissaire aux comptes,
10) Affectation des résultats de l'exercice 2006-2007,
11) Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration,
12) Nomination du commissaire aux comptes.
B- à l'assemblée générale extraordinaire qui succédera à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement.
2) Modification de l'article 6 des statuts en conséquence.
Pour le conseil d'administration
Le président