استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك التونسي الليبي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك التونسي الليبي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 70.000.000 دينار

مقرها : 25 شارع خير الدين باشا 1073 مونبليزير تونس

السجل التجاري : B197871996

المعرف الجبائي : 033272D

إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي الليبي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 14 مارس 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك 25، شارع خير الدين باشا تونس وذلك للتداول في ج دول الأعمال التالي :

1 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

2 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والخاص بتجمع الشركات وفي القوائم المالية

المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

3 النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007 للشركة الأم.

4 النظر في تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

5 المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة الأم والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.