استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة العامة لاستخلاص الديون

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العامة لاستخلاص الديون

(المتفرعة عن بنك الإسكان)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 67 نهج آلان سافاري، إقامة الحدائق 2، عمارة ب، الطابق الثاني تونس

السجل التجاري : B117372002

المعرف الجبائي : 788628G/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العامة لاستخلاص الديون، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 10 مارس 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 67 نهج آلان سافاري، إقامة الحدائق 2، عمارة ب، الطابق الثاني تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة ودراسة القوائم المالية لسنة 2007.

2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2007.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2007.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 توزيع المرابيح.

6 | المصادقة | على مقترحات لجنة

الاستخلاص الموافق عليها من طرف مجلس الإدارة.

7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 تجديد مهام مراقب الحسابات.

9 مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة