استدعاء للجلسة العامة العادية
بورصة الأوراق المالية بتونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.753.200 دينارا
مقسم إلى 175.320 سهما بقيمة اسمية ذات 10 دنانير للسهم الواحد
إن السادة المساهمين في مؤسسة بورصة الأوراق المالية بتونس مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 14 مارس 2008 على الساعة الثالثة بعد الزوال ب "دار المؤسسة" بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007،
2 قراءة تقريري مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007 وحول العمليات المنصوص عليها صلب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3 المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 توظيف النتائج.
6 تجديد نيابة مراقب الحسابات للسنوات 2008، 2009 و2010.
7 تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2008، 2009 و2010.
جميع الوثائق التي تخص هذه الجلسة موضوعة على ذمة جميع المساهمين في المقر الاجتماعي للمؤسسة، مرك ب بابل، مدرج (E)، مونبليزير 1073 تونس.
رئيس مجلس الإدارة