استدعاء — مصحة منياي

استدعاء

مصحة منياي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.750.000 دينار

32 شارع الحبيب بوقطفة 3002 البستان صفاقس

رقمها الجبائي : 418420J/A/M/000

سجلها التجاري : B112351997

يدعو مجلس إدارة مصحة منياي المساهمين للحضور بمقر الشركة يوم الجمعة 28 مارس 2008.

1) بالجلسة العامة العادية السنوية على الساعة السابعة مساءا للتداول في جدول الأعمال التالي :

قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالعمليات التي تخص السنة المحاسبية 2007.

قراءة التقريرين الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.

المصادقة على حسابات السنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 ورصد النتائج.

المصادقة على اتفاقيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تجديد مهمة مجلس الإدارة.

تحديد قيمة منحة الحضور.

مسائل مختلفة.

2) بالجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الثامنة مساءا للتداول في جدول الأعمال التالي :

الترفيع في رأس المال.

إعطاء النفوذ اللازمة لإنجاز الترفيع وللإجراءات اللازمة.

مسائل مختلفة.