S.A au capital de 3.750.000 dinars
32, avenue Habib Bougatfa
3002 El Bustan - Sfax
M.F : 418420J/A/M/000
R.C n° B112351997
Le conseil d'administration de Polyclinique MEIGNIE invite les actionnaires au siège de la société le vendredi 28 mars 2008.
1°/ A l'assemblée générale ordinaire annuelle à 19 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2007,
- Lecture des rapports spécial et général du commissaire aux comptes sur ledit exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
- Approbation des conventions de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- Quitus aux administrateurs,
- Renouvellement du mandat du conseil d'administration,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Questions diverses.
2°/ A l'assemblée générale extraordinaire à 20 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital,
- Pouvoirs pour les modalités et formalités de réalisation,
- Questions diverses.