استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الاسم
رأس مالها 12 000 000 دينار
السجل التجاري B128381996
المعرف الجبائي : 341455A/A/M/000 المقر الاجتماعي : 58، شارع الحبيب بورقيبة مقرين
إن السادة المساهمين في شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 11 أفريل 2008 على التوالي على الساعة الثانية والثالثة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية
1 تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2007. 2 تلاوة ومناقشة التقرير العام لمراقبة الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2007. 3 تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 (جديد) من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2007.
4 المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2007 وبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 تخصيص النتائج لسنة 2007.
6 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7 مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.
2 تنقيح بعض الفصول من القانون الأساسي للشركة.
3 إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "بونا تونس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها 19 779 375 دينار
السجل التجاري B163201996
المعرف الجبائي : 01901K/A/M/000 المقر الاجتماعي : 58، شارع الحبيب بورقيبة مقرين
إن السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 12 أفريل 2008 على الساعة العاشرة صباحا بنزل رمادة بلازا الكائن بضاحية قرطاج المرسى قمرت 2070 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 القوائم المالية الفردية
تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2007. تلاوة ومناقشة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2007. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 (جديد) من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2007.
المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2007 وبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تخصيص النتائج لسنة 2007.
2) القوائم المالية المجمعة :
تلاوة ومناقشة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2007.
تلاوة ومناقشة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2007. المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2007.
3 تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
4 تجديد مهام مراقب حسابات.
استدعاء
المصحة العامة ولأمراض القلب والشرايين شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.600.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق إكس 2 حي الخضراء 1003 تونس
تدعو المصحة العامة ولأمراض القلب والشرايين بتونس السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 14 مارس 2008 على الساعة التاسعة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1/ تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والعمليات الاجتماعية للسنة المحاسبية 2007.
2/ دراسة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
3/ الموافقة عند الاقتضاء على القوائم المالية المؤرخة في 31 ديسمبر 2007. 4/ تحديد قيمة مكافآت الحضور التي ستسند لأعضاء مجلس الإدارة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص التصرف للسنة المحاسبية 2007 إن وجب ذلك.
6/ توزيع النتائج بعنوان السنة المحاسبية 2007.
7/ مسائل مختلفة.