استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة أقروماد

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أقروماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.682.500 دينار

مقرها الاجتماعي : بنهج بحيرة نيوشاتل ضفاف البحيرة 1080 تونس

السجل التجاري : B153541996

المعرف الجبائي : A539745

السادة مساهمو شركة "أقروماد" مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 مارس 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة "أب كوربورايشن" بشارع اليابان، عمارة فاطمة، مونبليزير، تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة.

2) قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2006.

3) قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2006.

4) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2006.

5) تبرئة ذمة مجلس الإدارة لتصرفه بعنوان سنة 2006.

6) تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2006.

7) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والتي تم إبرامها أو تواصلت خلال سنة 2006.

8) مسائل مختلفة.

9) منح نفوذ للقيام بإجراءات.

مجلس الإدارة