Société AGROMED société anonyme
Au capital de 5.682.500 dinars
Siège social : Rue du Lac Neuchâtel - Les Berges du Lac - 1080 - Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B153541996
Matricule fiscal : 539745A
Messieurs les actionnaires de la société «AGROMED S.A» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 25 mars 2008 à 10 heures du matin au siège de la société AB Corporation sis à l'avenue du Japon, immeuble Fatma, Montplaisir, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
2/ Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration et relatif à l'exercice 2006.
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006.
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2006.
5/ Quitus au conseil d'administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2006.
6/ Affectation des résultats de l'exercice 2006.
7/ Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclues et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2006.
8/ Questions diverses.
9/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration