شركات خفية الاسم
شركة تونس الغاز الصناعي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 200 000 د
المقر الاجتماعي : 14 نهج المقاولين م.ص الشرقية 2 أريانة
السجل التجاري : B152672000
الرقم الجبائي : 425166G
1) مصادقة على القوائم المالية لسنة 2006 وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات :
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 18 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 20 سبتمبر 2007، تحت عدد
7808839، وصل 10795، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006. تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وهؤلاء الأعضاء هم :
السيد حسين الدغري.
السيد محمد صحراوي.
السيد مصطفى الحداد.
شركة «Cotif Sicar».
شركة «Cofite Sicaf».
شركة «Sud Sicar».
تجديد وكالة مراقب الحسابات شركة (Audit, Etudes et Conseil (AEC وتسمية مراقب حسابات جديد مكتب KPMG منصف بوسنوقة، وذلك بالنسبة للسنوات المالية 2007 و2008 و2009. 2) تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة :
يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 18 جوان 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 22 جانفي 2008، تحت عدد 8800633، وصل عدد 733، أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وهما على التوالي السيدين حسين الدغري ومحمد وليد رورو وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2009.
وقد فوض المجلس للسيد محمد وليد رورو كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.
3) الإيداع القانوني : تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 27 فيفري 2008 تحت عدد D1534800، الوثائق التالية :
نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 19 أفريل 2007 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 22 جانفي 2008، تحت عدد 8800632، وصل عدد 732.
نظيران من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 18 جوان 2007.
نظيران من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 18 جوان 2007.
نظيران من القوائم المالية لسنة 2006. نظيران من تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2006.
عن مجلس الإدارة