Société anonyme
Au capital de 1 200 000 dinars
Siège social : 14, rue des entrepreneurs - Z.I. la Charguia II - Ariana
Matricule fiscal : 425166G
RC : B152672000
I - Approbation des états financiers 2006 et renouvellement du mandat des administrateurs et du mandat du commissaire aux comptes
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 20 septembre 2007 sous le numéro 7808839, quittance n° 10795, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009. Ces administrateurs, sont :
- Monsieur Hassine Doghri,
- Monsieur Mohamed Sahraoui,
- Monsieur Mustapha El Haddad,
- La société COTIF SICAR,
- La société COFITE SICAF,
- La société SUD SICAR.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société Audit, Eudes et conseil et nomination de KPMG Moncef Boussanouga en qualité de commissaire aux comptes, et ce, pour une période de trois ans couvrant les exercices sociaux 2007, 2008 et 2009.
II - Reconduction des fonctions du président du conseil et du directeur général
Le conseil d'administration du 18 juin 2007 dont le procès-verbal est enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 22 janvier 2008 sous le numéro 8800633, quittance n° 733, a reconduit les fonctions du président du conseil et du directeur général qui sont respectivement : Messieurs Hassine Doghri et Mohamed Walid Rourou, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
Monsieur Mohamed Walid Rourou a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
III - Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 27 février 2008, sous le n° D1534800, les documents suivants :
- Deux exemplaires du PV du conseil d'administration du 19 avril 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés le 22 janvier 2008, sous le numéro 8800632, quittance n° 732,
- Deux exemplaires du PV de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2007,
- Deux exemplaires du PV du conseil d'administration du 18 juin 2007,
- Deux exemplaires des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
- Deux exemplaires du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2006.
Le conseil d'administration