محضر اجتماع جلسة عامة عادية

محضر اجتماع جلسة عامة عادية

البنك التونسي الكويتي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

سجل تجاري عدد B152691996

معرفها جبائي عدد 000/M/A/S/12357 المقر الاجتماعي : عدد 10، مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المجتمعة بتاريخ يوم الخميس 10 جانفي 2008 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في

23 جانفي 2008 وصل M005492 عدد 08700255 تقرر ما يلي :

1) عاينت الجلسة العامة العادية استقالة الستة أعضاء بمجلس الإدارة الآتي ذكرهم : السيد محمد علي المولهي : ممثل وزارة التنمية والتعاون الدولي.

السيد محمد بنعثمان : ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية.

السيد بلقاسم النفطي : ممثل وزارة التجارة والصناعات التقليدية.

السيد موسى علي أبو طالب : ممثل الهيئة العامة للاستثمار.

السيد عبد الله محمد السميط : ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

السيد عبد العزيز قبازرد : ممثل بنك الكويت الصناعي.

تكون هذه الاستقالة نافذة المفعول آليا من تايخ تسجيل عملية البيع في بورصة الأوراق المالية بتونس لنسبة %60 من رأس مال البنك لفائدة "المالية أسيور Financiére OCEOR".

تأمر الجلسة العامة العادية مجلس الإدارة قصد معاينة تسجيل عملية البيع وبداية فاعلية استقالة الستة أعضاء المذكورين اعلاه.

2) قررت الجلسة العامة العادية باقتراح من "المالية أسيور تعيين، بالإضافة إلى الأعضاء الباقين، السادة الآتي ذكرهم كأعضاء جدد بمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي لمدة ثلاث سنوات، تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2010.

السيد شارل مييو.

السيد ميشال قوني.

السيد جان ماري بانتندر.

السيد كرستيان كامي.

السيد قي كوتراي.

السيد راضي المؤدب.

تبدأ فاعلية هذه التعيينات آليا من تاريخ تسجيل عملية البيع في بورصة الأوراق المالية بتونس لنسبة %60 من رأس مال البنك لفائدة " المالية أسيور".

تأمر الجلسة العامة العادية مجلس الإدارة قصد معاينة تسجيل عملية البيع وبداية فاعلية تعيين الستة أعضاء الجدد المذكورين أعلاه.

تم إياع المحضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1537796 بتاريخ 13 فيفري 2008.