محضر اجتماع مجلس الإدارة
البنك التونسي الكويتي
شركة خفية الاسم
رأس مالها 100.000.000 دينار
سجل تجاري عدد B152691996
معرف جبائي عدد 000/M/A/S12357 المقرالاجتماعي : عدد 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 22 جانفي 2008، والمسجل مقتطف منه بالقباضة المالية بمقرين في 24 جانفي 2008 وصل M005652 عدد 08700280 قرر أعضاء المجلس ما يلي :
1 بعد معاينة أعضاء مجلس الإدارة إتمام عملية التفويت في نسبة %60 من راس مال البنك لفائدة المالية أسيور وذلك بمقتضى "شهادة تسجيل عملية خارج سوق البورصة "بتاريخ 14 جانفي 2008 أعلن المجلس أن يوم 14 جانفي 2008 تاريخ دخول فاعلية القرارات التالية التي أقرتها الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة المنعقدتين بتاريخ 10 جانفي 2008.
اعتماد العقد التأسيسي الجديد للبنك.
الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة للستة أعضاء الممثلين للمساهمين البائعين.
تعيين ستة أعضاء جدد يمثلون المالية اسيور.
2 تعيين السيد شارل مييو رئيسا لمجلس إدارة البنك التونسي الكويتي لفترة نيابته. 3 تعيين السيد مطلق مبارك الصانع نائبا لرئيس مجلس الإدارة لفترة نيابته.
4 تثبيت السيد عبد الغفار عزالدين في منصب مدير عام للبنك مع نفس الصلاحيات التي يتمتع بها.
تم إيداع مقتطف من المحضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1537796 بتاريخ 13 فيفري 2008.