ملخص لأعمال الجلسة العامة العادية
لشركة الرحمانية
وفقا لمحضر الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2005 لشركة الرحمانية - شواط - الجديدة ولاية منوبة والمنعقدة يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2007 بالقاهرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة والمسجل بالقباضة المالية بالجديدة بتاريخ 29 فيفري 2008 تحت عدد 08700140/M003403 والذي تم بموجبه بعد المداولات المصادقة بالاجماع على القرارات واللوائح التالية :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة لسنتي 2005 و2006
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بحسابات السنة المالية 2005
- المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للقوائم المالية لسنة 2005
- المصادقة على موازنة الشركة وحساباتها لسنة 2005
- إدراح نتائج السنة المالية 2005
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :
- صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود : رئيس مجل الإدارة
- قاسم بوسنينة : نائب رئيس مجلس الإدارة * البنك الوطني الفلاحي ممثلا في شخص السيد منصف الدخلي الرئيس المدير العام للبنك
- الحسين نفزي : المدير العام للشركة وعضو مجلس الإدارة
- مجموعة ستوسيد بنك ممثلة في شخص السيد إبراهيم سعادة المدير العام للبنك
وذلك لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة التي تنظر في حسابات السنة المالية 2010/2009.
تعيين مراقب حسابات :
- قررت الجمعية العامة لشركة "الرحمانية" المصادقة على تعيين السيد : مراد القلاتي الخبير في المحاسبة وعضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عند المصادقة على اللوائح المالية لسنة 2008/2007.
عن مجلس الإدارة
المدير العام : حسين النفزي