ملخص محضر جلسة إجتماع مجلس إدارة شركة العزيزية السادس عشر
وفقا لمحضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية بالجديدة تحت عدد 08700133/M003199 بتاريخ 25 فيفري 2008 وفي سنة ثماني وألفين وفي يوم الخميس السادس من شهر ديسمبر 2007 إنعقد إجتماع مجلس إدارة شركة العزيزية السادس عشر بالقاهرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة بحضور كافة أعضائه للنظر في جملة من النقاط المدرجة بجدول أعماله منها أساسا :
- عرض تقرير نشاط الإدارة لمواسم 2005 و2006
- عرض تقرير مجلس الإدارة لحسابات وموازنة السنة المالية 2005
- عرض تقرير النشاط الفلاحي لسنة 2006/ 2007
- تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة
- تجديد مهام وصلوحيات المدير العام
- دعوة الجمعية العامة للإنعقاد
وقد حضر الاجتماع كل أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :
- سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود : رئيس مجلس الإدارة
- قاسم بوسنينة : نائب رئيس مجلس الإدارة * منصف الدخلي : الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي
- إبراهيم سعادة : المدير العام لمجموعة ستوسيد بنك
- حسين النفزي : عضو مجلس إدارة شركة العزيزية ومديرها العام
كما حضر الاجتماع :
- الأستاذ محمد النمرات مكتب سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز
- ماجد عبدالسلام مراقب حسابات الشركة وبعد المداولات صادق المجلس بالإجماع على القرارات التالية :
1) المصادقة على تقرير نشاط الشركة للمواسم الفلاحية 2005 و2006
2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2005
3) الموافقة على حسابات السنة المالية 2005
4) الموافقة بالإجماع على إنجاز القسط الأول من الإستثمارات الضرورية خلال سنة 2008 5) الموافقة بالإجماع على تخفيف جزء من الأعباء الاجتماعية
6) المصادقة على دعوة الجمعية العامة للإنعقاد 7) تجديد مهام رئيس مجلس مجلس الإدارة قرر مجلس الإدارة تجديد مهام رئيس مجلس إدارة شركة العزيزية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود لمدة ثلاث سنوات جديدة تكون نهايتها عند إجتماع الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات السنة المالية 2010/2009. وقرر المجلس تجديد جميع التفويضات والصلوحيات الممنوحة له.
8) قرر مجلس الإدارة تجديد مهام المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة العزيزية السيد حسين النفزي لمدة ثلاث سنوات جديدة تكون نهايتها عند إجتماع الجلسة العامة العادية التي تنظر في حسابات السنة المالية 2010/2009 مع تجديد جميع الصلوحيات والتفويضات والإمتيازات الممنوحة له.
عن مجلس الإدارة
المدير العام
حسين النفزي