استدعاء للجلسة العامة العادية
الجنوب للاستثمار الرقاعي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغيّر
خاضعة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 بتاريخ 24 جويلية 2001
الصادر | بالرائد | الرسمي | للجمهورية
التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001 ترخيص صادر بتاريخ 8 سبتمبر 1999
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
"الجنوب | للاستثمار | الرقاعي | سيكاف"،
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 17 أفريل 2008 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للتجاري بنك، 95 شارع الحرية، الطابق الثامن 1002 تونس للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2007.
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
توزيع مرابيح السنة المالية 2007.
استقالة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على تسمية أعضاء جدد.
وليكن في علم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بهاتين الجلستين قد وضعت على ذمتهم بمقر شركة الجنوب للاستثمار الكائن بإقامة عمر عمارة "أ" الطابق الثاني مونبليزير النسيم تونس.
عن مجلس الإدارة