استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
سندات الجنوب سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغيّر
خاضعة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 بتاريخ 24 جويلية 2001
الصادر | بالرائد | الرسمي | للجمهورية
التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001 ترخيص صادر بتاريخ 25 أكتوبر 1993
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "سندات الجنوب سيكاف"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الخميس 17 أفريل 2008 بالتوالي على الساعة العاشرة (10) صباحا والساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة (10,45 دق) صباحا بالمقر الاجتماعي للتجاري بنك، 95 شارع الحرية، الطابق الثامن 1002
ص 1521تونس للتداول في المسائل المدرجة بجداول الأعمال التالية :
1 الجلسة العامة العادية :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2007.
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
توزيع مرابيح السنة المالية 2007.
استقالة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على تسمية أعضاء جدد.
2 الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تغيير تسمية الشركة.
وليكن في علم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بهاتين الجلستين قد وضعت على ذمتهم بمقر شركة الجنوب للاستثمار الكائن بإقامة عمر عمارة "أ" الطابق الثاني مونبليزير النسيم تونس.
عن مجلس الإدارة