استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الصناعية حليب تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية حليب تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 30.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040

السجل التجاري : س.ت.ش : ب 112071996 المحكمة الابتدائية بسوسة إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية حليب تونس مدعوون لحضور

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 ماي 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2007.

2 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007.

3 المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تجديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 تحديد المنحة السنوية لأعضاء لجنة التدقيق.

8 تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول النشاط والقوائم المالية المجمعة لسنة 2007.

9 المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2007.

توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.

مجلس الإدارة