Société Industrielle Tunisie-Lait
Société anonyme au capital de 30.000.000 D
Siège social : Centrale Laitière - Sidi Bou Ali
RC : B. 112071996. TPI Sousse
Messieurs les actionnaires de la société anonyme Industrielle «TUNISIE-LAIT » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 6 mai 2008 à 11 heures au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du conseil d'Administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007.
2- Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2007.
3- Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
5- Quitus aux administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2007.
6- Fixation des jetons de présence pour les membres du conseil d'Administration.
7- Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8- Lecture du rapport d'activité consolidé de TUNISIE LAIT et celui du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2007.
9- Approbation éventuelle des états financiers consolidés du groupe de l'exercice 2007.
Les documents se rapportant à l'Assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.
Le conseil d'administration