استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة سوتيفي
شركة خفية الاسم
رأس مالها 8.000.000 د
المقر الاجتماعي
زنقة اتحاد المغرب العربي 2036 سكرة السجل التجاري : B136442001
المعرف الجبائي : 345ZAM000
ندعو السادة المساهمين لحضور :
- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2008 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
النظر في القوائم المالية لسنة 2007.
تلاوة تقرير التصرف.
تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007. المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
تخصيص النتائج.
تحديد منحة الحضور.
تلاوة تقرير التصرف لمجمع سوتيفي.
تلاوة تقرير مراقب الحسابات للمجمع.
المصادقة على القوائم المالية المجتمعة لسنة 2007.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على تسمية عضوين بمجلس الإدارة.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية، للبت في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة.
الترفيع في رأس المال عن طريق الاقتطاع من الحساب الخاص للاستثمار والنتائج المؤجلة.
إسناد أسهم مجانية.
تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي.
مجلس الإدارة