SOTEF I
S.A. au capital de 8.000.000 Dinars
Siège social : Impasse de l'Union du Maghreb Arabe n° 5 - 2036 La Soukra
RC : B 136442001 Ariana
MF : 345ZAM000
Messieurs les actionnaires sont invités à assister :
A l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 25 avril 2008, à 10 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice 2007;
- Lecture du rapport annuel de gestion;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes;
- Approbation des états financiers de l'exercice 2007;
- Approbation des conventions réglementées;
- Affectation des résultats;
- Fixation des jetons de présence;
- Lecture du rapport de gestion du Groupe SOTEF I;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes du Groupe;
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2007;
- Quitus aux membres du conseil d'administration;
- Ratification de la nomination de deux administrateurs.
A l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration
- Augmentation de capital par prélèvement sur le compte spécial d'investissement et sur les résultats reportés,
- Attribution des actions gratuites,
- Modification de l'article 6 des statuts.
Le conseil d'administration