نشرة الترفيع في رأس المال ب 5.000.000 دينار

نشرة الترفيع في رأس المال ب 5.000.000 دينار

دون اعتماد المساهمة العامة للإدخار مجمع تونس للتأمين

شركة التأمين وإعادة التأمين ضد الأخطار بجميع أنواعها

رأس مالها : 20.000.000 دينار

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 فيفري 2008 الترفيع في رأس

مال | الشركة | من | 20.000.000 | إلى

25.000.000 | دينار | وذلك | بإصدار

500.000 سهم جديد وتكون القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة دنانير (10) يدفع نقدا ويسدد بالكامل عند الاكتتاب. أوكلت الجلسة إلى مجلس الإدارة الصلاحيات لإيقاف

إجراءات الترفيع في رأس المال وخاصة تحديد تاريخ ابتداء الاكتتاب وتاريخ غلق الاكتتاب إلى جانب إتمام جميع إجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال.

اعتمادا على هذا التوكيل قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2008 إيقاف كامل إجراءات الترفيع في رأس المال وخاصة تحديد تاريخ ابتداء الاكتتاب وتاريخ غلق الاكتتاب جميع إجراءات، وقد أوكل إلى السيد الرئيس المدير العام للشركة مهمة إنجاز عملية الترفيع.

هذه العملية تخص المساهمين القدامى وبائعي حقوق الاكتتاب بالبورصة سواء بصفة غير قابلة للتخفيض أو قابلة للتخفيض. مجمع تونس للتأمين لن يعتمد في هاته العملية على الأدوات المالية للمساهمة العامة للإدخار. 1 معلومات حول الشركة :

التسمية : مجمع تونس للتأمين.

المقر الاجتماعي : 94/92 شارع الهادي شاكر تونس.

الشكل : شركة خفية الاسم طبقا للقانون التونسي.

السجل التجاري : B1154341997.

المعرف الجبائي : 000MP673N.

الهاتف : 71 843.900.

الفاكس : 71 783.607.

الغرض : كل عمليات التأمين وإعادة التأمين ضد الأخطار بجميع أنواعها.

تاريخ التكوين : 18 جويلية 1975.

المدة : 99 عاما.

رأس المال : 20.000.000 دينار مقسمة إلى 2.000.000 سهم قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير وقع تسديدها بالكامل.

التشريع المعمول به : القانون عدد 92.94 المؤرخ في 9 مارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين.

المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين : CMF و BVMT : السيد فؤاد التريكي، المتفقد العام للشركة وإدارة المحاسبة.

السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثائق الخاصة بالشركة : المقر الاجتماعي 94/92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس.

2 الإدارة والإشراف والمراقبة :

الهوية ومدة النيابة :

السيد نور الدين الاسكندراني : مدة النيابة 2008 2005.

• SIGMA SICAF : مدة النيابة 2005 2008.

• PROPARCO : مدة النيابة 2005 2008.

السيد مروان مبروك : مدة النيابة 2007 2008.

السيد عزيز مبارك : مدة النيابة 2007 2008.

• Maghreb Participation Holding : مدة النيابة 2008 2007.

السيد إيف سيمون : 2008 2005.

السيد الصادق بكار : 2008 2005. السيد يزيد الإسكندراني : 2008 2005 .

2008 2007 : MPEF II.

السيد فيليب ببسوري : 2008 2005. البنك التونسي الكويتي : 2008 2005. الإشراف :

الرئيس المدير العام : السيد نور الدين اٌلإسكندراني.

المدير العام المساعد : السيد يزيد الإسكندراني.

المراقبة :

السيد منير قراجا : نهج محمد بدرة عمارة L Emeraude شقة عدد A1.2 مونبلازير 1002 تونس (مدة النيابة 2007 2004). 9 : Général Audit & Conseil G.A.C

ساحة ابن حفص | ميتوال فيل | 1002

تونس (مدة النيابة 2007 2004).

3 معلومات حول الترفيع في رأس مال الشركة :

3.1 الترفيع نقدا : بقيمة 5.000.000 دينار من 20.000.000 إلى 25.000.000 دينار وذلك بإصدار 500.000 سهم جديد بقيمة 10 دنانير السهم الواحد يدفع نقدا ويسدد بالكامل عند الاكتتاب.

ممارسة حق أفضلية الاكتتاب : تخصص أفضلية الاكتتاب في 500 000 سهم لحاملي 2 000 000 سهم قديمة كذلك لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة يمارس هذا الحق من 15 أفريل 2008 إلى 15 ماي 2008 بدخول الغاية وذلك على النحو الآتي :

بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة سهم واحد لكل أربعة أسهم قديمة.

بصفة قابلة للتخفيض : في نفس الوقت الذي يمارس فيه المساهمون حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض بحيث تلبى طلباتهم من

مجموع الأسهم الجديدة التي يتم اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض وتقع تلبية الطلبات بنسبة عدد الحقوق الممارسة عن طريق الاكتتاب الغير القابل للتخفيض وفي حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.

مكان الاكتتاب : يقع الاكتتاب بالمقر الاجتماعي لمجمع تونس للتأمين 94/92 شارع الهادي شاكر 1002 تونس.

3.2 الدفع : تودع الأموال المتأتية من هذا الاكتتاب بالحساب الغير قابل للتصرف فيه رقم 08005000653200650170 المفتوح ببنك تونس العربي الدولي وكالة شارع محمد الخامس تونس.

3.3 الانتفاع بالأسهم الجديدة : تنتفع الأسهم الجديدة بالأرباح ابتداء من غرة جويلية 2008.

4.3 التسعيرة بالبورصة :

الأسهم القديمة : سيقع تداول الأسهم القديمة المكونة لرأس مال الشركة قبل عملية الترفيع ابتداء من 15 أفريل 2008 دون اعتبار حقوق الاكتتاب.

الأسهم الجديدة : يقع تداول 500.000 سهم جديد مكتتب نقدا بالبورصة مفصولة عن الأسهم القديمة بداية من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا ونشر إعلام في الرائد الرسمي للبلاد التونسية وبنشرتي هيئة السوق المالية وذلك حتى تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.

حقوق الاكتتاب : سيقع تداول حقوق الاكتتاب ابتداء من 15 أفريل 2008 إلى 15 ماي 2008 بدخول الغاية. كما تجدر الإشارة على عدم وجود حصة تعديل بعد الآجال السابق ذكرها. وستبدأ عملية التداول لحقوق الاكتتاب بالبورصة ابتداء من 15 أفريل 2008.

عن مجلس الإدارة