الشركة العصرية للف
شركة خفية الاسم
رأس مالها 2 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : 4121 كوتين
1) الجلسة العامة العادية :
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 22 مارس 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون جربة والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 25 مارس 2008 تحت عدد 0880788 وصل عدد MO17017 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد D2057612003 بتاريخ 2 أفريل 2008، تم أخذ القرارات التالية :
اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2007، صادقت الجلسة العامة العادية ودون أي تحفظ على هذين التقريرين كما صادقت على القوائم المالية لنفس السنة. اللائحة الثانية : قررت الجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة تخصيص نتائج سنة 2007 على النحو التالي :
الأرباح الصافية الباقية بعد الأداء : 634 368,864
احتياطي قانوني : 31 718,443
الباقي : 602 650,421
نتائج محولة : 230 556,783
المجموع : 833 207,204
زيادة في رأس المال : 200 000,000
أرباح | توزع | على | المساهمين | :
600 000,000
يحول من جديد : 33 207,204
اللائحة الثالثة : وافقت الجلسة العامة العادية على ما جاء في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بنزاهة معاملات أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة، أو مع الشركات الأخرى التي هم معنيون بها بأي عنوان كان، والتي تعتبر عادية ولا تشوبها أية شائبة. اللائحة الرابعة : تعطي الجلسة العامة العادية البراءة التامة لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2007.
اللائحة الخامسة : قررت الجلسة العامة العادية الشروع في دفع أرباح سنة 2007 للمساهمين ابتداء من 31 ماي 2008.
اللائحة السادسة : صادقت الجلسة العامة العادية على تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات وذلك على النحو التالي :
السيد رمضان الرحلي : مقعد واحد.
السيد حمدان اللباسي : مقعد واحد.
السيدة جميلة الرحلي : مقعد واحد.
السيد عرفات الرحلي : مقعد واحد.
شركة جميع النقل : مقعد واحد.
شركة جربة للخدمات السياحية : مقعد واحد.
شركة بورقو للتجارة والتنمية : مقعد واحد. اللائحة السابعة : قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام السيد علي لحمر كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات.
اللائحة الثامنة : تعطي الجلسة العامة العادية لحامل هذا المحضر أو نسخة منه الصلاحيات الكاملة للقيام بإجراءات القانونية.
2) الجلسة العامة الغير عادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة يوم 22 مارس 2008 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون جربة والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 25 مارس 2008 تحت عدد 0850790، وصل عدد M017020، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة
الابتدائية | بمدنين | تحت | عدد
D2057612003، بتاريخ 2 أفريل 2008، تم تأخذ القرارات التالية.
اللائحة الأولى : قررت الجلسة العامة الغير عادية الترفيع في رأس المال الاجتماعي
ص 2002للشركة من مليونين وخمسمائة ألف دينار (2 500 000 د) إلى ثلاثة ملايين دينار (3 000 000 د) أي بزيادة قدرها خمسمائة ألف دينارا (500 000 د) وذلك : 1) بإدماج مبلغ مائتي ألف دينارا (200 000) من الأرباح.
2) بإحداث ثلاثين ألفا سهما جديدا (30 000) قيمة الواحد عشرة دنانير (10د) يقع اكتتابها وتحريرها نقدا طبقا للطرق القانونية الجاري بها العمل، وبذلك يحور الفصل السادس من القانون الأساسي على النحو التالي :
الفصل 6 جديد :
حدد رأس مال الاجتماعي بمبلغ قدره ثلاثة ملايين دينارا (3 000 000 د) وهو مقسم إلى ثلاثمائة ألف سهم (300 000) قيمة الواحدة عشرة (10د) تكتتب وتدفع طبقا للقانون الجاري به العمل.
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المتخذ باللائحة الأولى للجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 24 نوفمبر 2007.
اللائحة الثانية : تعطى الجلسة العامة الخارقة للعادة لحامل هذا المحضر أو نسخة منه
الصلاحيات | الكاملة | للقيام | بالاجراءات
القانونية.
3) مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة يوم 22 مارس 2008 على الساعة منتصف النهار بمقر شركة جربة للخدمات السياحية بميدون جربة والمسجل بالقباضة المالية بمدنين يوم 25 مارس 2008 تحت عدد 0880789 وصل عدد MO17019 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة
الابتدائية | بمدنين | تحت | عدد
D2057612003 بتاريخ 2 أفريل 2008، تم أخذ القرارات التالية :
القرار الأول :
يلاحظ مجلس الإدارة التواصل والاستمرارية في تطور نشاط الشرطة ويباركه وبثمن مجهود الدارة العامة في هذا الإطار.
القرار الثاني :
تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم السبت 22 مارس 2008 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة يقرر المجلس تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة.
القرار الثالث :
يفوض مجلس لإدارة رمضان الرحلي الرئيس المدير العام للشركة النفوذ والصلاحيات
المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون الأساسي للشركة والقوانين الجاري بها العمل وذلك لتمكينه من دارة وتسيير الشركة.
القرار الرابع " يعطي مجلس الإدارة تفويضا لحامل هذا المحضر أو نسخا منه للقيام بالإجراءات القانونية.