Société anonyme au capital de 2 500 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1- Assemblée générale ordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 22 mars 2008 à 11h au siège de la Société Djerba Tourisme Service à Midoun - Djerha, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 25 mars 2008, sous le n° 0880788, quittance n° M017017, dont deux exemplaires ont été déposés le 2 avril 2008 au tribunal de 1ère instance de Médenine, sous le n° D2057612003, il a été pris les résolutions suivantes :
1ère résolution : après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007, l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que les états financiers du même exercice.
2ème résolution : sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter les résultats de l'exercice 2007 comme suit :
- Résultats nets après impôts : 634.368,864.
- Réserves légales : 31.718,443.
Reste : 602.650,421.
- Résultats reportés : 230.556,783.
Total : 833.207,204.
- augmentation du capital : 200.000,000.
- dividendes à distribuer 600.000,000.
- Report à nouveau : 33.207,204.
3ème résolution : l'assemblée générale ordinaire donne acte aux administrateurs de leurs déclarations en ce qui les marchés passés avec la société ou d'autres sociétés dans lesquelles ils sont intéressés à un titre quelconque, tels qu'ils ressortent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
4ème résolution : l'assemblée générale ordinaire donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.
5ème résolution : l'assemblée générale ordinaire fixe la date du 31 mai 2008 pour la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2007 aux actionnaires.
6ème résolution : l'assemblée générale ordinaire approuve le renouvellement et la désignation des membres du conseil d'administration, pour une période de trois ans, comme suit :
- Monsieur Romdhane Rahli : un siège.
- Monsieur Hamdène Labbassi : un siège.
- Madame Jamila Rahli : un siège.
- Monsieur Arafet Rahli : un siège.
- Société Tout Transport : un siège.
- Société Djerba Tourisme Service : un siège.
- Société Gourgo Trade et Développement : un siège.
7ème résolution : L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Ali Lahmer en tant que commissaire aux comptes pour la période de trois ans.
8ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.
2) Assemblée générale extraordinaire : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 mars 2008 à 14h au siège de la Société Djerba Tourisme Service à Midoun - Djerba, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 25 mars 2008, sous le n° 0850790, quittance n° M017020, dont deux exemplaires ont été déposés le 2 avril 2008 au tribunal de 1ère instance de Médenine, sous le n° D2057612003, il a été pris les résolutions suivantes :
1ère résolution : L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la société pour le porter de deux million cinq cent mille dinars (500.000 D) à trois millions de dinars (3.000.000 D), soit une augmentation de cinq cent mille dinars (500.000 D), et ce, par :
- l'incorporation de la somme de deux cent mille dinars des bénéfices,
- la création de trente mille actions nouvelles de dix dinars chacune, à souscrire et à libérer en numéraire conformément aux procédures légales en vigueur.
De ce fait, l'article six des statuts sera modifié comme suit :
Article six (nouveau) : Le capital social est fixé à la somme de trois millions de dinars (3.000.000 D) divisé en trois cent mille actions (300000) de dix dinars (10 D) chacune à souscrire et à libérer conformément à la législation en vigueur.
Cette résolution annule remplace la 1ère résolution prise à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 novembre 2007.
2ème résolution : l'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.
3) Conseil d'administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 mars 2008 à 12 h au siège de la Société Djerba Tourisme Service à Midoun - Djerba, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 25 mars 2008, sous le n° 0880789, quittance n° M017019, dont deux exemplaires ont été déposés le 2 avril 2008 au tribunal de 1ère instance de Médenine, sous le n° D2057612003, il a été pris les résolutions suivantes :
1ère résolution : le conseil d'administration constate la continuité de l'évolution de la société et l'approue comme il félicite la direction générale des efforts déployés dans ce cadre.
2ème résolution : faisant suite aux délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2008 et au cours desquelles le mandat de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil décide de renouveler ses fonctions comme président directeur général de la société.
3ème résolution : le conseil d'administration délègue à Monsieur Romdhane Rahli, tous les pouvoirs nécessaires pour diriger la société et ce conformément à l'article 20 des statuts.
4ème résolution : le conseil d'administration donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.