استدعاء — الشركة الصناعية للمخمدات "سيا"

استدعاء

الشركة الصناعية للمخمدات "سيا"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3255.000 دينار

المقر الاجتماعي : 72، شارع قرطاج 1000 تونس

السجل التجاري : B180201996 تونس التعريف الجبائي : 045871L/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمخمدات "سيا" مدعوون لحضور :

I الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 16 ماي 2008 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة معمل الشركة الكائن ب 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر القصعة ببن عروس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 قراءة وموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة لتصرف سنة 2007.

2 النظر والموافقة على تقريري مراقب الحسابات لسنة 2007.

3 النظر والموافقة على الموازنة والحسابات لسنة 2007.

4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 تبويب النتائج لسنة 2007.

6 النظر في مطلب زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

7 مسائل مختلفة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون هي على ذمتهم بإدارة معمل الشركة في الأجل القانوني.

II لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 16 ماي 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر إدارة معمل الشركة الكائن ب، 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر القصعة ببن عروس للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطي ونقدا.

2 قراءة تقرير مراقبة الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال.

3 الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الاحتياطي المخصص للاستثمارات وفقا لأحكام مجلة الاستثمارات ونقدا.

4 تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للمؤسسة.

يعتبر هذا البلاغ استدعاءا شخصيا لكل مساهم.

عن مجلس الإدارة