Société Industrielle d'Amortisseurs « S.I.A »
Société anonyme
Au capital de 3.255.000DT
Siège social : 72, avenue de Carthage - 1000 Tunis
Matricule fiscal : 045871L/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Amortisseurs «S.I.A » sont convoqués :
I - En assemblée générale ordinaire le vendredi 16 mai 2008 à dix heures à l'administration de l'usine sise au 38, rue de la Laine zone industrielle Bir El Kassaa Ben Arous, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007,
2/ Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2007,
3/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2007,
4/ Quitus aux administrateurs,
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2007,
6/ Examen de la demande d'augmentation du nombre d'administrateurs,
7/ Questions diverses.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition à l'administration de l'usine dans les délais légaux.
II - En assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 16 mai 2008 à 11H00 à l'administration de l'Usine sise au 38 rue de la laine zone industrielle Bir El Kassâa - Ben Arous, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport du conseil relatif à l'augmentation du capital par incorporation des réserves et en numéraires.
2/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital.
3/ Augmentation du capital social par incorporation des réserves au compte capital et en numéraires.
4/ Modification de l'article 6 des statuts de la société.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général